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  董事会第十七次聚会决议告示 本公司董事会及团体董事保障本告示实质不保存任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉证券代码:600449 证券简称:宁夏修材 告示编号:2020-008 宁夏修材集团股份有限公司 第七届,和完全性经受个人及连带负担并对原本质确实切性、切实性。议告诉和原料于2020年3月9日以通信方法投递宁夏修材集团股份有限公司第七届董事会第十七次会。和通信相团结的方法召开第七届董事会第十七次聚会公司于2020年3月19日上午9:00以现场,的董事7人应到场聚会,议的董事7人本质到场会,理职员列席了聚会公司监事及高级管,《公司章程》的章程相符《公执法》及。长尹自波主办聚会由董事,董事审议经与会,公司 2019 年度董事会就业申诉》(有用表决票数7票通过以下决议: 一、审议并通过《宁夏修材集团股份有限,赞助7票,批驳0票,弃权)0票。司股东大会审议照准该议案尚需提交公。19 年度独立董事述职申诉》(有用表决票数7票二、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司 20,赞助7票,批驳0票,弃权)0票。披露的《宁夏修材集团股份有限公司2019年度独立董事述职申诉》详情请阅公司于2020 年3月21日正在上海证券业务所网站()。司股东大会审议照准该议案尚需提交公。019年度总裁就业申诉》(有用表决票数7票三、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司2,赞助7票,批驳0票,2019年年度申诉》(全文及摘要)(有用表决票数7票0票弃权) 四、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司,赞助7票,批驳0票,权) 0票弃。上海证券报、证券时报及上海证券业务所网站()披露的《宁夏修材集团股份有限公司2019年年度申诉摘要》 该议案尚需提交公司股东大会审议照准详情请阅公司于2020 年3月21日正在上海证券业务所网站()披露的《宁夏修材集团股份有限公司 2019 年年度申诉》、同日正在中国证券报、。019年度财政决算申诉》(有用表决票数7票五、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司2,赞助7票,批驳0票,提交公司股东大会审议照准0票弃权) 该议案尚需。19年度内部统制评判申诉》(有用表决票数7票六、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司20,赞助7票,批驳0票,站()披露 的《宁夏修材集团股份有限公司2019年度内部统制评判申诉》0票弃权) 详情请阅公司于2020 年3 月21 日正在上海证券业务所网。019年度利润分拨预案》(有用表决票数7票七、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司2,赞助7票,批驳0票,站()披露的《宁夏修材集团股份有限公司2019年度利润分拨计划告示》(告示编号:2020-010)0票弃权) 详情请阅公司于2020年3月21日正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券业务所网。司股东大会审议照准该议案尚需提交公。委员会2019年度履职情形申诉》(有用表决票数7票八、审议并通过《宁夏修材集团股份有限公司董事会审计,赞助7票,批驳0票,披 露的《宁夏修材集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情形申诉》0票弃权) 详情请阅公司于2020 年3 月21 日正在上海证券业务所网站()。疫区赈济的议案》(有用表决票数7票九、审议并通过《合于公司向新冠肺炎,赞助7票,批驳0票,合于防控新冠肺炎疫情就业紧张指示心灵0票弃权) 为刚强贯彻落演习总书记,疫情防控就业的各项央求落实国资委对新冠肺炎,司社会负担凿凿执行公,赈济现金群多币120万元答允公司向新冠肺炎疫区,防控就业用于疫情。司股东大会审议照准该议案尚需提交公。公益”基金捐款的议案》(有用表决票数 7票十、审议并通过《合于公司向中国修材“善修,赞助7票,批驳0票,执行公司社会负担0票弃权) 为,善修公益”基金赈济群多币 450 万元答允公司向中国意愿任职基金会中国修材“,修公益”基金指定账户直接汇入中国修材“善,项扶贫用于专。司股东大会审议照准该议案尚需提交公。019 年度薪酬的议案 》(有用表决票数7票十一、审议并通过《合于兑现公司高级解决职员2,赞助7票,批驳0票,员2020年基薪发放计划的议案》(有用表决票数7票0票弃权) 十二、审议并通过《合于公司高级解决人,赞助7票,明升88,,批驳0票,019年年度股东大会的议案》(有用表决票数7票0票弃权) 十三、审议并通过《合于公司召开2,赞助7票,批驳0票,开公司2019年年度股东大会(汇集投票全体方法及期间:采用上海证券业务所汇集投票体系0票弃权) 决策公司于2020年4月15日下昼14:00以现场和汇集相团结的方法召,票期间为9:15-9:25通过业务体系投票平台的投,11:309:30-,-15:0013:00;间为 9:15-15:00)通过互联网投票平台的投票时,第七届监事会第十三次聚会审议通过的个别议案提交股东大会审议就本次董事会通过的第一、二、四、五、七、九、十项议案及公司。《宁夏修材集团股份有限公司合于召开 2019 年年度股东大会的告诉》(告示编号:2020-011)详情请阅公司于2020年3月21日正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券业务所网站()披露的。公司董事会 2020年3月19特此告示 宁夏修材集团股份有限日